По данным французской региональной газеты Sud Ouest, в настоящее время во Франции против компании Castel ведутся еще два (финансовых) расследования, на этот раз в отношении ее деятельности в Китае. Расследование предполагаемого представления «ложных балансов» и «мошенничества с отмыванием денег» компанией Castellane через свои дочерние компании является относительно сложным.
Расследование вращается вокруг транзакций Castel в Китае через филиалы Castel Frères и BGI (Beers and Coolers International), последний через сингапурского бизнесмена Куан Тана (Чен Гуан), создавшего на китайском рынке два совместных предприятия (Langfang Changyu-Castel и Yantai). Changyu-Castel стала партнером китайского винного гиганта Changyu в начале 2000-х годов.
Французским подразделением этих совместных предприятий является компания Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), которую иногда возглавляют BGI и Castel Frères. Однако позже Чэнь Гуан начал конфликт с Кастелем и потребовал через китайские суды компенсации за его (Чэнь Гуан) участие в этой договоренности, прежде чем предупредить французские власти о возможных правонарушениях со стороны Кастеля.
«Кастель инвестировал 3 миллиона долларов в акции двух китайских компаний — десять лет спустя, по оценкам, эта сумма приблизилась к 25 миллионам долларов — без ведома французских властей», — говорится в отчете Sud Ouest. «Они никогда не учитываются на балансе VASF. Прибыль, которую они получают, ежегодно зачисляется на счета дочерней компании Gibraltar Castel Zaida Corporation».
Французские власти первоначально начали расследование в Бордо в 2012 году, хотя на протяжении многих лет в этом расследовании были свои взлеты и падения: Департамент национального и международного аудита Франции (DVNI) первоначально просил VASF выплатить 4 миллиона евро задолженности, прежде чем французские власти отменили расследование. случай в 2016 году.
Обвинения в «ложном представлении баланса» (без листинга акций совместного предприятия) все еще расследуются. Тем временем Финансовая прокуратура Франции (PNF) взялась за дело об «отмывании денег» (Кастель через Гибралтарскую Зайду).
«На допросе Sud Ouest группа Castel не хотела отвечать по существу дела и настаивала на том, что на данном этапе оно не является предметом каких-либо вопросов, кроме расследования в Бордо», — сообщила газета Sud Ouest.
«Это технический и бухгалтерский спор», — добавили юристы Кастеля.
Суд Уэст считает это дело, и особенно отношения между Кастелем и Чэнь Гуаном, сложным, а юридический процесс между ними еще более сложным.
Время публикации: 22 августа 2022 г.