По данным французской региональной газеты Sud Ouest, Castel в настоящее время сталкивается с двумя другими (финансовыми) расследованиями во Франции. Расследование предполагаемой подачи «ложных балансов» и «мошенничества с отмыванием денег» Castellane через его дочерние компании является относительно сложным.
Расследование вращается вокруг транзакций Кастеля в Китае через его филиалы Castel Frères и BGI (Beers and Coolers International), последнее, через сингапурский бизнесмен Куан Тан (Чен Гуанг), создавая два совместных предприятия на китайском рынке (Langfang Changyu-Castel и Yantai). Чанью-Кастел в начале 2000-х годов вступил в партнерские отношения с китайским винным гигантом.
Французская рука этих совместных предприятий представляет собой сущность VINS Alcools et Spiritueux de France (VASF), иногда под председательством BGI и Castel Frères. Тем не менее, Чен Гуан позже начал конфликтовать с Кастель и искал компенсацию через китайские суды за его (Чен Гуанг) участие в договоренности, прежде чем предупредить французские власти о возможных проступках Кастел.
«Кастель инвестировал 3 миллиона долларов в колья в две китайские компании - по оценкам, ближе к 25 миллионам долларов десять лет спустя - без знания французских властей», - говорится в отчете Sud Ouest. «Они никогда не записываются на балансе VASF. Прибыль, которую они генерируют, ежегодно приписывается в счетах дочерней компании Gibraltar Castel Corporation ».
Французские власти первоначально начали расследование в Бордо в 2012 году, хотя на протяжении многих лет эти расследования имели свои взлеты и падения, а французский национальный и международный отдел аудита (DVNI) первоначально попросил VASF заплатить 4 миллиона евро в течение задолженности, прежде чем французские власти прекратили дело в 2016 году.
Утверждения о «ложной презентации баланса» (не перечисление акций совместного предприятия) все еще находятся под следствием. Между тем, французская финансовая прокуратура (PNF) заняла дело «отмывание денег на налоговые мошенничества» (Castel через Gibraltar Zaida).
«В соответствии с допросом Sud Ouest группа Castel неохотно отвечала на достоинства дела и настаивала на том, что на данном этапе это не предмет какого -либо вопроса, кроме расследования Бордо», - сказала газета Sud Ouest.
«Это технический и бухгалтерский спор», - добавили адвокаты Кастеля.
Sud Ouest видит дело, и особенно отношения между Кастель и Чен Гуанг, как сложный - и юридический процесс между ними еще больше.
Время публикации: 22-2022 августа